UK Gambling Commission Fines AspireGlobal £1.4 Million for Violations
The UK Gambling Commission (UKGC) recently announced a substantial penalty of £1.4 million ($1.8 million) imposed on AspireGlobal for social responsibility and anti-money laundering (AML) failures. This penalty, one of the largest in the industry, will go towards funding socially responsible causes in the UK, as confirmed by the regulator.
AspireGlobal Faces Penalties for Social Responsibility and AML Violations
AG Communications Limited, operating under the name AspireGlobal and managing 58 online betting websites, has been ordered to pay a hefty fine of £1,407,834 ($1,794,081) for multiple violations related to social responsibility and AML/CTF.
The UKGC found that AspireGlobal’s systems were ineffective in preventing customers from overspending within a short period, leaving players vulnerable to potential gambling harm. The regulator noted instances where the operator failed to intervene when customers exceeded their spending limits, risking their financial well-being.
In one case, a customer lost £6,000 in just 48 hours, with the operator only initiating contact after the daily loss limit of £5,000 had been reached. Another player managed to deposit and lose £7,000 in a little over four hours due to a system failure that allowed them to bypass daily limits.
Furthermore, a third customer was able to create multiple new accounts despite self-excluding from gambling, highlighting further lapses in AspireGlobal’s responsible gambling measures.
AML Controls Found to Be Inadequate
In addition to social responsibility breaches, the UKGC discovered numerous AML and CTF failures within AspireGlobal’s operations. The regulator criticized the company for relying too heavily on financial thresholds in their AML and CTF policies.
Customers scoring medium, medium/high, or high on the AML scale were not subjected to Enhanced Customer Due Diligence checks promptly, leading to delayed interventions in cases of suspected money laundering activities.
This is not the first time AspireGlobal has faced penalties for AML violations, having paid a £237,600 fine in 2022 for similar failures. John Pierce, the director of enforcement at the UKGC, emphasized the seriousness of the repeated violations, calling AspireGlobal’s shortcomings “wholly unacceptable.”
Continuous Improvement Needed in AML and Social Responsibility
Pierce stressed the importance of maintaining high standards in AML and social responsibility controls for all operators in the gambling industry. Effective measures must be in place to prevent money laundering and protect vulnerable customers from harm.
In light of recent criticisms of the UKGC’s regulatory practices, this penalty serves as a reminder of the importance of strict enforcement in the online betting sector.
การพนันออนไลน์: การลงโทษ AspireGlobal จากคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร
ล่าสุด คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร (UKGC) ได้ประกาศลงโทษให้กับ AspireGlobal ในราคา 1.4 ล้านปอนด์ (1.8 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากการละเมิดต่อความรับผิดชอบทางสังคมและการต้านการฟอกเงิน (AML) ค่าปรับมากมายนี้จะถูกนำไปสู่การสนับสนุนเหตุการณ์ที่รับผิดชอบทางสังคมในสหราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการได้ยืนยัน
AspireGlobal ต้องเผชิญความลงโทษเนื่องจากการละเมิดความรับผิดชอบทางสังคมและ AML
บริษัท AG Communications Limited ซึ่งดำเนินธุรกิจในนามของ AspireGlobal และจัดการเว็บไซต์การพนันออนไลน์ทั้งหมด 58 เว็บไซต์ ได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับที่สูงถึง 1,407,834 ปอนด์ (1,794,081 ดอลลาร์) เนื่องจากการละเมิดหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคมและ AML/CTF
คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจกรพบว่าระบบของ AspireGlobal ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันลูกค้าที่ใช้จ่ายมากเกินไปในระยะเวลาสั้น ทำให้ผู้เล่นเป็นอันตรายต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน คณะกรรมการได้ระบุว่ามีกรณีที่ผู้ประกอบการละเมิดโดยไม่ทำสิ่งที่จำเป็นเมื่อลูกค้าเกินความจุที่พวกเขาใช้จ่าย ทำให้เสี่ยงสุขภาพการเงินของพวกเขา
ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าสูญเสีย 6,000 ปอนด์ ในเพียง 48 ชั่วโมง โดยผู้ประกอบการเริ่มติดต่อเราหลังจากที่มียอดขาดทุนรายวันถึง 5,000 ปอนด์ เท่านั้น ผู้เล่นคนอื่นสามารถฝากเงินและสูญเสีย 7,000 ปอนด์ในเวลาเพียง 4 ชั่วโมงเกินไปเนื่องจากระบบขัดข้องทำให้พวกเขาสามารถทำลายความจุโดยวัน
การควบคุม AML พบว่าไม่เพียงพอ
นอกจากการละเมิดความรับผิดชอบทางสังคม คณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจกรพบว่ามีการละเมิด AML และ CTF หลายรายการภายในการดำเนินงานของ AspireGlobal คณะกรรมการวิพากษ์วิจารณ์บริษัทว่าพวกเขาพึงมากที่สุดในการใช้รายการทางการเงินในนโยบาย AML และ CTF ของพวกเขา
ลูกค้าที่มีคะแนนระดับกลาง กลาง/สูง หรือสูงในมาตราฐาน AML ไม่ได้ถูกสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อเสริมลูกค้าทันที นำไปสู่การแก้ไขล่าช้าในกรณีของกิจกรรมฟอกเงินที่สงสัย
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ AspireGlobal ต้องเผชิญความลงโทษเนื่องจากการละเมิด AML โดยได้จ่ายค่าปรับ 237,600 ปอนด์ในปี 2022 เนื่องจากความล้มเหลวที่เหมาะสม จอห์น เพียร์ส์ ผู้อำนวยการดูแลการปฏิบัติของคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจกร เน้นให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมและ AML สำหรับผู้ประกอบการทุกคนในอุตสาหกรรมการพนัน มาตราฐานที่มีประสิทธิภาพต้องมีอยู่เพื่อป้องกันการฟอกเงินและป้องกันลูกค้าที่เป็นอันตรายจากความเสี่ยง
จากการวิจารณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจกร ค่าปรับนี้เป็นการเตือนความสำคัญของการปรับใช้ในสายงานการพนันออนไลน์