Australian Regulator Accuses Entain of Breaching Anti-Money Laundering Laws in Online Betting Sector
Entain, the parent company of popular online betting brands such as Ladbrokes and Neds, is currently under scrutiny by the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) for allegedly breaching the country’s anti-money laundering (AML) laws and failing to conduct proper checks on its highest-spending customers. AUSTRAC claims that Entain has systematically violated AML and counter-terrorism financing (CTF) regulations.
Details of the Allegations
In December, AUSTRAC initiated civil penalty proceedings against Entain, which holds a market share of approximately 17% in Australia. The regulatory body alleges that Entain engaged in serious and systemic non-compliance with the country’s AML/CTF laws. According to AUSTRAC, the company failed to adequately supervise at least 17 of its top-spending customers, leading to transactions totaling AU$152 million ($95.8 million).
Recent reports from the Australian Financial Review have shed more light on the alleged breaches by Entain. The legal claim filed by AUSTRAC spans over 640 pages and outlines more than a dozen cases of non-compliance by the betting company.
Insufficient Checks and Supervision
AUSTRAC’s court documents highlight specific cases where Entain allegedly failed to properly scrutinize the sources of funds of its high-spending customers. For example, a customer known as “Customer 7” reportedly spent AU$20.2 million ($12.7 million) between 2015 and 2022, despite being a convicted drug trafficker. Entain allegedly did not conduct thorough checks on this customer’s source of funds until August 2021.
Another case involves a customer referred to as “Customer 17,” who spent AU$30.8 million ($19.4 million) while gambling with Ladbrokes. This customer was depositing AU$1 million ($630,000) per month at one point, but Entain allegedly failed to verify the source of these funds, which were described as “speculative investments.”
It is concerning that despite being alerted to the speculative nature of the funds, Entain did not take adequate steps to verify the source of these substantial transactions. When pressed for details, the customer claimed the information was private, raising further red flags for AUSTRAC.
These allegations against Entain highlight the importance of robust AML and CTF measures in the online betting sector. As investigations continue, the company faces potential penalties for its alleged breaches of Australia’s financial regulations.
Stay tuned for more updates on this developing story as AUSTRAC’s legal proceedings against Entain unfold.
การพนันออนไลน์: การละเมิดกฎ Anti-Money Laundering ในประเทศออสเตรเลียของ Entain
Entain บริษัทใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองของแบรนด์การพนันออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Ladbrokes และ Neds กำลังอยู่ในการตรวจสอบจาก Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ของประเทศและไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดอย่างเหมาะสม AUSTRAC อ้างว่า Entain ละเมิดกฎระเบียบ AML และการเงินต้านการเงินฟอกเงิน (CTF) ของประเทศอย่างระบบ
รายละเอียดของข้อกล่าวหา
ในเดือนธันวาคม AUSTRAC เริ่มดำเนินคดีล้มละลายทางพลศาสตร์ต่อ Entain ซึ่งครอบครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 17% ในออสเตรเลีย หน่วยงานกฎหมายอ้างว่า Entain มีการกระทำฟังก์ชันการปฏิบัติไม่เคยจริงจังและไม่เคยคุมระบบมาตรการ AML/CTF ของประเทศ ตามข้อกล่าวของ AUSTRAC บริษัทละเมิดกฎในการควบคุมอย่างเหมาะสมอย่างน้อย 17 ลูกค้าที่จ่ายเงินมากที่สุดของตน ทำให้มีการทำธุรกรรมรวมทั้งเงินสดรวม AU$152 ล้าน
รายงานล่าสุดจาก Australian Financial Review ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการละเมิดของ Entain คดีทางกฎหมายที่ถูกดำเนินการโดย AUSTRAC ครอบคลุมมากกว่า 640 หน้าและมีมากกว่าจุดละเมิดโดยบริษัทการพนัน
การตรวจสอบและการควบคุมไม่เพียงพอ
เอกสารศาลของ AUSTRAC โดยเฉพาะเน้นที่กรณีที่ Entain ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ตรวจสอบแหล่งทุนของลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่รู้จักว่า “ลูกค้า 7” ที่รายงานใช้เงิน AU$20.2 ล้าน ระหว่างปี 2015 และ 2022 หมายถึงการขายยาเสพติดที่ต้องทำโทษแต่ Entain ที่สามารถที่จะไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเมิดจนถึงสิงหาคม 2021
กรณีอื่น เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ถูกอ้างถึงว่า “ลูกค้า 17” ที่ใช้เงิน AU$30.8 ล้าน ขณะที่เล่นการพนันกับ Ladbrokes ลูกค้าที่ฝากเงิน AU$1 ล้านต่อเดือนในหนึ่งจุด แต่ Entain ได้รับมาเลยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งทุนเหล่านี้ ซึ่งถูกบรรยายว่า “การลงทุนเสี่ยง”
ที่น่าเป็นห่วงคือว่าถึงแม้จะได้รับการเตือนเกี่ยวกับลัษณะการลงทุน Entain ไม่ได้ดำเนินการเพียงพอเพื่อยืนยันที่มาของการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้ เมื่อถามเพื่อดูข้อมูลลูกค้ายืนยันว่าข้อมูลเป็นความลับทำให้ขึ้นธงสีแดงเพิ่มขึ้นสำหรับ AUSTRAC
ข้อกล่าวหาต่อ Entain ยืนยันถึงความสำคัญของมาตรการ AML และ CTF ที่แข็งแกร่งในกลุ่มซึ่งการละเมิดต่อ Entain อย่างน่าสงสัยติดต่อกฎหมายการเงินของออสเตรเลีย
ติดตามข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังเป็นที่พัฒนาของ AUSTRAC’s คดีกฎหมายต่อ Entain ครับ