Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ประกาศร่วมมือกับ INTERPOL เพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
หน่วยสารสนเทศทางการเงินของจิบรอลตาร์ (GFIU) ได้เปิดเผยความร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ซึ่งจะเสริมสร้างกลไกป้องกันฉ้อโกงทางการเงินของเขตรัฐต่างประเทศอันได้รับการคุ้มครองโดยอังกฤษ เสมอจิบรอลตาร์เป็นจุดมุ่งหลักสำหรับการรับใบอนุญาตในการเสี่ยงโอกาสที่สูงกว่าจะถูกใช้ประโยชน์โดยองค์การอาชญากร
GFIU ร่วมมือกับ INTERPOL
ตามประกาศข่าวนี้ GFIU ของจิบรอลตาร์ได้ร่วมมือกับสาขาของ INTERPOL ในประเทศ และจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์การนานาชาติเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้จิบรอลตาร์สามารถระบุกิจกรรมอาชญากรได้ดีขึ้นและแช่แข็งเงินที่ได้จากการกระทำอาชญากรทันเวลา นี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถกู้คืนเงินที่ได้มาจากการกระทำอาชญากรก่อนที่จะถูกซักถู
จิบรอลตาร์รู้จริงถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากร์
เหมือนกับที่กล่าวไว้ จิบรอลตาร์เป็นจุดมุ่งหลักสำหรับการออนไลน์เดิมพัน ดินแดนที่คล้ายกันมักเผชิญกับการถูกตำหนิว่ามีการควบคุมที่ผ่อนคลายและมาตรการกฎระเบียบไม่เพียงพอ
กระนั้น แม้จะได้รับการวิพากษ์เช่นกันในอดีต จิบรอลตาร์ในขณะนี้ได้บรรลุการออกจากรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) รายชื่อนี้กำหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการล้างเงิน (AML) และการทุจริตในการเงิน (CTF)
ซึ่งการออกจากรายชื่อสีเทาจะเป็นความสำเร็จใหญ่สำหรับจิบรอลตาร์
เครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากร
Edgar Lopez ผู้อำนวยการของ GFIU แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL และเรียกมันว่าเป็นขั้นตอนข้างหน้าในการเพิ่มความสามารถของหน่วยทางการเงินในการทำอาชญากรและป้องกันเงินที่ได้จากการกระทำอาชญากรอันควร
ในขณะเดียวกัน Richard Ullger ผู้ควบคุมตำรวจที่ตำรวจราชบัณฑิตในจิบรอลตาร์ เน้นความสำคัญของการป้องกันอาชญากรในทางการเงินด้วยวิธีทุกวิธี เขายกย่องการเพิ่มเติมของ I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์ในการปฏิบัติของจิบรอลตาร์ และกล่าวว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
การเดิมพันออนไลน์ในจิบรอลตาร์
การเดิมพันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจิบรอลตาร์ โดยเฉพาะในหมู่ชาวต่างชาติที่มาที่นี่เพื่อเปิดบัญชีการเดิมพันในเว็บไซต์ที่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ การเดิมพันออนไลน์ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับรัฐบาลและธุรกิจในจิบรอลตาร์เท่านั้น แต่ยังเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการล้างเงินของอาชญากร
ด้วยความสำคัญของการป้องกันอาชญากรในทางการเงิน การร่วมมือกับ INTERPOL จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการต่อสู้กับการล้างเงินผ่านการเดิมพันออนไลน์ในจิบรอลตาร์
เซ็กเตอร์การเดิมพันออนไลน์
เนื่องจากจิบรอลตาร์เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการเดิมพันออนไลน์ การร่วมมือกับ INTERPOL จะช่วยให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการเดิมพันในเขตรัฐ และช่วยในการระบุและป้องกันการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างเครื่องมือและกลไกในการตรวจสอบการฝังตัวของเงินที่ได้จากการเดิมพันออนไลน์จะช่วยให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมอาชญากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการของ GFIU และ INTERPOL
การดำเนินการร่วมกันระหว่าง GFIU และ INTERPOL จะเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจให้กับกลไกป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในจิบรอลตาร์ และช่วยให้สามารถป้องกันการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การร่วมมือกันนี้จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักล่าวมือในการเดิมพันออนไลน์ในจิบรอลตาร์และช่วยให้สามารถทำกิจกรรมออนไลน์ได้อย่างถูกต้องและอย่างไม่ก่อปัญหาใดๆ