การพนันออนไลน์: การล้างเงินผ่าน H Casino ในเมินส์
ในปี 2020 เมื่อส่วนใหญ่ของโลกต้องการล็อคดาวน์อย่างเคร่งครัดเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 ชาวเบลารุสตัดสินในทิศทางที่แตกต่างอย่างมาก
นาย Alexander Lukashenko ผู้นำแบบเผด็จการ ปฏิเสธวิรัชฤทธิ์ว่าง่ายได้ยินด้วยการเสนอว่าต้องดื่มวอดก้าไม่กี่ขวดและไปสวนอบเพียงเท่านั้นที่ต้องการในการป้องกันโรค
ทางเลือกของเจ้าบ้าน
ผลจากนั้น บลารุสยังคงเปิดทำการในขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกปิดตลาด
กับลีกฟุตบอลเบลารุส Premier League ที่ไม่มีชื่อเสียงมาก่อนเคยได้รับความสนใจระดับนานาชาติซึ่งยังคงเป็นลีกฟุตบอลที่มีการเดิมพันที่มีอยู่เท่าที่เปิดให้ทำการเดิมพันอยู่
ตามที่คาดการณ์ลีกเริ่มดึงความสนใจจากผู้เสี่ยงภัยทั่วโลกอย่างไร ขณะที่นักเดิมพันกำลังมุ่งหน้าไปที่เบลารุส การพนันออนไลน์ที่แตกต่างก็กำลังเกิดขึ้นอย่างอื่นที่ H Casino ในเมินส์
เฝ้าระวังการล้างเงิน
ตามการสำรวจที่ซับซ้อนโดยองค์กรสื่บสอบข่าวอิสระบลารุส Investigative Center (BIC) แสดงว่า H Casino กลายเป็นศูนย์กลางของแผนการล้างเงินที่รบร้าย
เมื่อข้อจำกัดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความยากลำบากสำหรับคนร้ายล้างเงินโดยเงินระดับเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ที่ที่มีมารยาทที่เลวร้ายของบลารุสทำให้มันกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
การดำเนินการโดยประมาณ
บลารุสสถาบันสำหรับการปกป้องผู้ถือหุ้นของมูลเจ้า อาลีเซีย ปาโคเมงคา อ้างว่าผลลัพธ์เกี่ยวกับจำนวนสถานที่พนันในบลารุสลดลงประมาณ 25% ระหว่างปี 2015 และ 2020 น่าจะเป็นเพราะภาษีที่สูงขึ้น
ตามชายที่ปกป้องผู้ถือหุ้น ผู้นำ อะเลซี จี้ ปาโคเมงคา บอกว่าการดำเนินการนี้ฟื้นฟูใต้การปกป้องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบลารุส
หนึ่งในบุคคลที่แจ้งชื่อในรายงานคือ วิทัลี มาตีส อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสำหรับประธานรัฐ ลุคาเช็นโก ซึ่ง อะลาเซีย ชี้ชื่อเขาเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของแผนการดำเนินการ
เส้นทางของเงิน
หลังจากพยายามได้ 5 ครั้งไม่สำเร็จในการขออนุญาตให้สัมภาษณ์ Cemil Önal หัวหน้าฝ่ายบัญชี 2015 ถึง พฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมา นักข่าวจาก BIC ได้รับการรับคำให้การจากเขา
ผู้ชายที่ถูกกุมคุ้มครองขณะนี้ในเนเธอร์แลนด์ และปฏิเสธอย่างยุติการส่งผู้วางทหารเข้าไปในประเทศตุรกี เกรงว่าชีวิตตนเอง อธิบายถึงเงินระหว่างการส่งเงินที่มากๆ ผ่าน H Casino ผ่านการส่งเงินหรือการส่งเงินด้วยการทำรายการของเหรียญตราสารก่อน
บุคคลที่ถูกช่วยเป็นที่เซ็นต์พยานให้เงินที่กว้างขวางไม่ทราบถึงต้นทุนเหล่านี้ หากผู้เล่นสูญเสียเงินในเว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมายของ อาลี เงินจะถูกโอนไปยังผู้ถือบัญชีแต่ละคนเป็นแลกเปลี่ยนกำไร จ่ายเงินแล้วถูกถอนออกเป็นเงินสด เสียให้ผู้จัดการและสุดท้ายส่งให้กับเครือข่ายของ อาลี
เมื่อเงินเข้าไปที่ H Casino จะถูกรายงานว่าเป็นรายได้จากการพนันที่ถูกต้อง จากนั้นจะถูกล้างผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในดูไบ
Corruption at the Highest Levels
ตามที่ Önal โครงการนี้ปรุงภูมิภาคใต้การปกป้องของเจ้าหน้าที่รัฐบาลในบลารุส ผู้ชาย อ้างว่าประวัติการส่งผู้เข้าคุมมิตรครอบโครงการที่สำคัญ
อาลี อ้างว่าบรรดากลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับคนร้ายที่เคยถูกตำรวจฆ่าตามรถพยานเข้าถึงข้อขัดเป็นความลับ
วัตถุประสงค์ของการล้างเงิน
การล้างเงินผ่าน H Casino ในเมินส์ไม่เพียงแค่เป็นการกล่าวถึงการทำกำไรอันมหัศจรรย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงกับการเสี่ยงภัยทางการเมืองในบลารุส โดยมีการเสนอเสียงต่อต้านการขับไล่ประธานรัฐ ลุคาเช็นโก ที่กำลังต่อสู้กับการประท้วงตำรวจจนถึงประชาชน
ผ่านการล้างเงินในรูปแบบนี้ ทำให้เงินถูกโอนผ่านระบบที่มีการควบคุมน้อยกว่า ทำให้เกิดการซ่อนเงินที่ไม่ชัดเจน และเป็นการรั่วไหลที่ไม่สะอาดที่สุด
ความเสี่ยงของการล้างเงินออนไลน์
การล้างเงินผ่าน H Casino ในเมินส์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ และการดำเนินการของเครือข่ายการล้างเงินอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเมืองของบลารุส โดยเฉพาะเมื่อมีการผสมผสานกับการทำลายทางสังคมและการกดขี่ทางการเมือง
นอกจากนี้ การล้างเงินยังเป็นเหตุผลที่ทำให้เสี่ยงต่อการเสี่ยงภัยที่ไม่รู้จบ และมีภาวะที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงทางกฎหมายที่สูง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การดำเนินการเพื่อป้องกัน
เพื่อป้องกันการล้างเงินออนไลน์ผ่าน H Casino ในเมินส์ การมีการตรวจสอบและติดตามเครือข่ายการล้างเงินเป็นสิ่งสำคัญ โดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลและเอกชนอาจช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการล้างเงินได้
การอัตราการล้างเงินออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การตรวจจับและป้องกันการล้างเงินกลายมีความยากลำบากมากขึ้น ดังนั้นการอยู่เสมอบนความระมัดระวังและการประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการล้างเงินออนไลน์อย่างอย่างมาก