การประจำสำนักงานใหญ่ในแมนิโทบา ในการดับการล้างเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐบาลแห่งแมนิโทบา ประเทศแคนาดา ได้ประกาศถึงมาตรการการดับการล้างเงินที่ได้ถูกเสริมขึ้น การดับการล้างเงินล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีมากขึ้นโดยมิจำเป็นของอาชญากรที่พยายามล้างเงินที่ได้จากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด
การดับการกระจายยาเสพติดและการล้างเงิน
ถึงแม้จะไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อนเท่าไหร่ การแบ่งจำนวนเงินมากให้น้อยลงและเบิกถอนอาจทำให้การล้างเงินยากต่อการจำแนกยอดเงินที่ใช้มาล้างเงิน
ทว่า หน่วยงานการบังคับกฏหมายทั่วโลกมีการตรวจสอบผู้ประกอบการคาสิโนเสมอเพื่อความเสี่ยงของธุรกิจอาจว่าจะมีการเพิ่มเข้ามาจากภายนอก โดยทำให้การล้างเงินยากต่อการจดจำการเปลี่ยนแปลงของเงินที่ทำซับซ้อนขึ้น
ในเวลานี้ การดับการล้างเงินนี้เป็นการเป็นเน้นใหม่จากเรื่องเงินที่ได้จากการขายยาเสพติด Fentanyl การดยับนี้ทำให้ผู้ประกอบการในแมนิโทบาสามารถรายงานการดำเนินการเสียเป็นพิเศษแก่หน่วยงานการใช้กฏหมายระดับแผ่นดินและรัฐบาลท้องถิ่น
การลงทุนและการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับการ
การที่ใหม่นี้ช่วยให้ผู้ประกอบการคาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานธุรกรรมการล้างเงินที่สงสัยไปยังหน่วยงานการใช้กฏหมายรวมถึง Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), ตำรวจตรวจสอบ Royal Canadian Mounted Police และตำรวจตรวจสอบ Winnipeg Police Service
ส่วนที่สำคัญของการลงทุนของรัฐบาลแมนิโทบาคือ 325,000 ดอลลาร์สหรัฐฯสำหรับ MBLL ทรัพยากรเงินเหลือนั้นจะใช้สำหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะช่วยในการสืบสวนธุรกรรมที่สงสัย ในทำนองนั้น การที่ MBLL จะขยายทีมงานการป้องกันการล้างเงินและร่วมมือไม่เพียงแต่กับ FINTRAC แต่กับหน่วยงานกำกับการอื่นๆ
การเจรจาการเดิมพันออนไลน์
การเดิมพันออนไลน์เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แม้ว่าการเดิมพันออนไลน์จะมีประโยชน์ในด้านการเสี่ยงก็ตามมีความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำให้เกิดการล้างเงินได้ การตรวจสอบและดับการล้างเงินในการเดิมพันออนไลน์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ
การมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานกำกับการในการดับการล้างเงินในการเดิมพันออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมายและมาตรการป้องกันการล้างเงินได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
การควบคุมและการตรวจสอบ
การตรวจสอบและควบคุมการดำเนินการของผู้ประกอบการคาสิโนออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการดับการล้างเงิน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและการรับรู้รูปแบบที่เป็นอันตรายเป็นสิ่งจำเป็น
นอกจากนี้ การตรวจสอบและการควบคุมยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการจดจำและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการล้างเงินของผู้เล่นในเว็บไซต์การพนันออนไลน์
ในทุกกรณี การดับการล้างเงินในการเดิมพันออนไลน์ต้องมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งดีๆ จะเข้ามาและสิ่งไม่ดีจะถูกหยิบออกจากธุรกิจนี้