ค่าธรรมเนียมสูงถึง 686,070 ปอนด์สำหรับ Corbett Bookmakers Limited จากการสอบสวนของ UKGC
Corbett Bookmakers Limited, ผู้ประกอบการการพนันแบบร้านกับสนามที่ดำเนินการด้วยครอบครัวซึ่งมี 36 ร้านเดิมพัน ได้รับโทษเงินปรับใหญ่ถึง 686,070 ปอนด์ (ประมาณ 890,000 ดอลลาร์) หลังจากการสอบสวนโดยสำนักงานควบคุมการพนันของสหราชอาณาจักร (UKGC).
ตรวจสอบอิสระ, จำเป็น
นอกจากค่าใช้จ่ายในด้านการเงิน บริษัทยังต้องทำการตรวจสอบอิสระ
การตรวจสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า Corbett Bookmakers มีการบังคับนโยบายและควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ Anti-Money Laundering (AML) และการพนันที่รับผิดชอบอย่างไร
การล้มเหลวมาจากการตรวจสอบความปลอดภัยหลายข้อ รวมถึงการไม่สามารถแจ้งเตือนลูกค้าที่เดิมพัน 23,674 ปอนด์ (30,699 ดอลลาร์) ในระยะเวลาเพียง 13 วันว่าเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันและการไม่มีการแทรกแซงอย่างเหมาะสมเมื่อลูกค้าคนอื่นวางเดิม 56 ครั้งในเซสชั่น 4 ชั่วโมง โดยสูญเสียทั้งหมด 3,523 ปอนด์ (4,569 ดอลลาร์)
ปัญหาอีกอย่างคือการไม่สามารถตอบสนองเพียงพอกับผู้เล่นที่เดิมพัน 47,416 ปอนด์ (61,468 ดอลลาร์) และสูญเสีย 6,741 ปอนด์ (8,741 ดอลลาร์) ในระหว่าง 10 สัปดาห์
บริษัทนี้ยังไม่สามารถทำตามหน้าที่ของมันในการตรวจสอบ AML และ Know Your Customer (KYC) อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะการอนุญาตให้ลูกค้าวางเดิมและสูญเสียเงินมากๆโดยไม่ทำการตรวจสอบ KYC หรือตรวจสอบความถูกต้องของเงินของลูกค้า
เหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่โดยไม่ให้ความสนใจเพียงพอ พนันประมาณ 47,000 ปอนด์ (61,000 ดอลลาร์) และสูญเสียประมาณ 14,000 ปอนด์ (18,000 ดอลลาร์) ในระหว่าง 8 เดือน
นอกจากนี้ บริษัทยังขาดการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering และการก่อกวนการเงินของกลุ่มก่อกวน โดยไม่พิจารณารายละเอียดทุกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า การเสนอสินค้า ภูมิศาสตร์ และวิธีการชำระเงิน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นความเสี่ยงอย่างไม่เพียงพอ
การละเมิดเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะต่างๆ ระหว่าง กุมภาพันธ์ 2022 และพฤษภาคม 2024
John Pierce ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติของคณะกรรมการ ได้เน้นว่า Corbett ได้ละเมิดกฎหมายที่สำคัญที่ออกแบบมาเพื่อทําให้การพนันปลอดภัยและปลอดจากกิจกรรมอาชญากรรม
ในกรณีที่ Corbett ไม่สามารถทําดีตามคาตัลไวและโดยสมบูรณ์ทุกข้อแนะนําจากการตรวจสอบ ทีมการปฏิบัติตามระเบียบของ UKGC จะ ‘ทบทวนสถานการณ์และดําเนินการต่อไปตามความจําเป็น’
Pierce ยังขอให้ผู้ประกอบการการพนันคนอื่น ‘พิจารณาอย่างรอบคอบ’ เรื่องของ Corbett และ ‘ราคา’ ที่พวกเขากําลังจ่ายอยู่ในขณะนี้
รายละเอียดการละเมิด
การสอบสวนพบว่า Corbett Bookmakers Limited ไม่เพียงจะไม่สามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering อย่างเหมาะสม แต่ยังไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของเงินของลูกค้าโดยเฉพาะในกรณีที่มีการวางเดิมเงินหรือสูญเสียเงินใหญ่ ๆ โดยไม่มีการตรวจสอบ KYC หรือ Know Your Customer อย่างเพียงพอ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ให้ความสนใจเพียงพอกับลูกค้าจำนวนมาก ไม่แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการพนันของลูกค้า และไม่มีการแทรกแซงเมื่อมีลูกค้าวางเดิมหรือสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก
การปรับใหญ่
การปรับที่มีการกำหนดสำหรับ Corbett Bookmakers Limited มีมูลค่าถึง 686,070 ปอนด์ หรือประมาณ 890,000 ดอลลาร์ เป็นจำนวนเงินที่สำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทในอนาคต
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ เพื่อปกป้องผู้เล่น ป้องกันการฟอกเงิน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า การละเมิดกฎหมายอาจทำให้บริษัทเสี่ยงต่อการปรับ และสื่อสารที่ไม่ดีกับผู้เล่นและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่น
การปฏิบัติตามกฎหมายและการดำเนินกิจกรรมอย่าง透เลยด้วยความเป็นธรรมจำเป็นสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่น เพื่อให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในการวางเดิมและการเงินของพวกเขากับบริษัท
ด้วยการปรับใหญ่ขนาดใหญ่นี้ Corbett Bookmakers Limited จะต้องพิจารณาให้ระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการปรับในอนาคตและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าอย่างยั่งยืน