
การจับกุญแจคนจีน Wang Shuiming ที่สนามบิน Tivat ในมอนเตเนโกร
เกิดเหตุการณ์ใหญ่ในกรณีการฟอกเงินใหญ่ที่สิงคโปร์ หลังจับกุญแจคนจีนชื่อ Wang Shuiming ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มซื้อของผิดกฎหมายที่หลอกลวงผู้ใช้เงินมากกว่า 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ชาวชาวนี้มีอายุ 42 ปีถูกจับเมื่อเขามาถึงที่สนามบิน Tivat ในมอนเตเนโกรหลังจากมาจากมัลดีฟส์
Wang Shuiming ถูกจับโดยตำรวจมอนเตเนโกร
ตามข้อมูลจากตำรวจของประเทศมอนเตเนโกร คุณ Wang ถูกตรวจสอบโดย Interpol ที่ที่ประมาณเมื่อมีการตรวจสอบประจำของผู้โดยเครื่องบินส่วนตัว จีนได้วาง Interpol Red Notice บนคนชาวจีนคนนี้และตามพวกเขามาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวหาของการฟอกเงินขนาดใหญ่
รายงานกล่าวว่า Wang เข้าประเทศบอลแคนเล็กน้อยโดยใช้พาสปอร์ตจากวานูอาตู เป็นที่รู้จักว่านี้เป็นหนึ่งในพลเมืองของเขา อีกทั้งเขายังถือพาสปอร์ตจากตุรกี กัมพูชา และสถานที่เกิดของเขา – จีน นี่ครั้งแรกที่ใครล่ะทราบถึงที่อยู่ของ Wang ตั้งแต่ถูกซิงการ์ปอร์ตออกจากสิงคโปร์ในปีที่แล้ว
Wang อยู่ในเส้นตาของตำรวจมาหลายปี
Wang เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องการลงโทษในกรณีการฟอกเงินใหญ่ที่สิงคโปร์ เขาได้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ที่มุ่งเหมาะสำหรับชาวจีนผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือและบริการการพนันดิจิทัล เขาได้ถูกซิงการ์ปอร์ตกลางที่ปาฐกถาในวันที่ 15 สิงหาคม 2023 หลังจากที่ขับเอกสารบัญชีการเงินของบริษัทให้ดูเหมือนว่าเป็นกิจกรรมธุรกิจที่ถูกกฎหมายสำหรับธนาคาร
เริ่มแรกเขาบอกตำรวจสิงคโปร์ว่าแหลังที่มาของความร่ำรวยของเขาคือกิจการการให้สินเชื่อของเขาในประเทศจีน อย่างไรก็ตามเขาภายหลังเปลี่ยนคำกล่าวนั้น พูดว่าแทนจากชนะเลศการพนันและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากบริการโทษของเขาซึ่งถูกย้อนกลับไปวันที่เขาถูกจับกุญแจและรวมการลดโทษในขณะเดียวกัน ตอนนี้เขาได้ถูกซิงการ์ปอร์ตไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน
นอกจากนี้ Wang ต้องถอนรายการรวมประมวลและและทรัพย์สินประมูลอย่างประมาณ 180 ล้านเหรียญจาก 199 ล้านเหรียญที่ถูกยึดถือครอบครองไว้โดยเขาและภรรยาของเขา รวมถึง 122 ล้านเหรียญในบัญชีธนาคาร ผลงานและบัญชีทรัพย์สินมีมูลค่ารวม 29.6 ล้านเหรียญ รวม 3 ยานรถหรู – Toyota Alphard, Rolls-Royce Phantom และ Bentley Flying Spur – มีมูลค่า 3.38 ล้านเหรียญ
ความสำคัญของการกำจัดการเดิมพันออนไลน์
การจับกุญแจคนจีน Wang Shuiming ที่สนามบิน Tivat ในมอนเตเนโกรเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำการฟอกเงินผ่านการเดิมพันออนไลน์ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและทั่วโลก. การพนันออนไลน์ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการเสียเงินของผู้เล่น แต่ยังเสี่ยงต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายอื่น ๆ
การกำจัดการเดิมพันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สำคัญเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอำนาจเสียงจากกลุ่มอาชญากรรม. การทำการฟอกเงินผ่านการเดิมพันออนไลน์มักจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการนำเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมาใช้ในการเดิมพัน และจากนั้นถอนเงินออกมาในรูปของเงินสะสมที่ดูเหมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ถูกกฎหมาย
ผลกระทบของการละเมิดกฎหมายการเดิมพันออนไลน์
การละเมิดกฎหมายการเดิมพันออนไลน์ไม่เพียงแต่สร้างความเสี่ยงในด้านกฎหมายและการลงโทษต่อผู้ที่ละเมิด แต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม. การฟอกเงินผ่านการเดิมพันออนไลน์สามารถทำให้เงินเกือบโรยขยายออกไปในอุตสาหกรรมการพนัน ทำให้เงินสดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลุดออกไปจากระบบการเงินที่มีการควบคุมอยู่
นอกจากนี้ การฟอกเงินผ่านการเดิมพันออนไลน์ยังมีความเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบการเงินและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว. การสนับสนุนกิจการการฟอกเงินอาจส่งผลเสียต่อสถาบันการเงิน และเพิ่มความไม่มั่นคงในระบบการเงินภายในประเทศ
สรุป
ในสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การกำจัดการเดิมพันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างสังคมและอุตสาหกรรมการเงินที่มีความยุติธรรมและปลอดภัย. การดำเนินการเพื่อป้องกันการฟอกเงินผ่านการเดิมพันออนไลน์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อปกป้องระบบการเงินและความมั่นคงของสังคมในระยะยาว